De Wwft verplicht instellingen om cliëntonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie of de uitvoering van een incidentele transactie worden uitgevoerd. KYC focust op het identificeren en verifiëren van de (potentiële) cliënt. CDD focust op het accepteren, monitoren en reviewen van de (potentiële) cliënt. Goed cliëntonderzoek helpt u als organisatie om uw zakelijke relatie beter te leren kennen. Ook kunt u beter bepalen of een (potentiële) cliënt kan worden geaccepteerd en of een bestaande relatie kan worden voortgezet.

Easylaw ondersteunt u van A tot Z bij vraagstukken als CDD en UBO registratie, zodat u er altijd verzekerd van kan zijn 100% compliant te zijn met het uitgebreide juridisch framework met betrekking tot de geldende AML/Wwft regelgeving.